Servizi
Dal rischio della struttura all’adeguata verifica della clientela: due percorsi, un Centro Studi al tuo fianco.
Conformità
Non basta un modello preformato: il soggetto obbligato deve attuare misure idonee e coerenti, per evitare sanzioni degli Organi di controllo.
Verifica approfondita della conformità legislativa presso la struttura, per l’anno in corso e quello precedente, a diretto contatto con il Cliente o i soggetti delegati. Al termine consegniamo una relazione sullo stato dell’arte.
In alternativa alla due diligence: procedure più rapide, in contraddittorio con il soggetto obbligato, per evidenziare criticità e proporre un programma di consulenza personalizzato.
Supporto per l’adeguamento della struttura e il mantenimento della conformità: visite periodiche o web meeting, revisione modulistica, aggiornamento del manuale delle procedure e accesso al Portale.
Percorsi in house o da remoto per professionisti, dipendenti e collaboratori, con attestato valido ai fini della formazione richiesta dall’art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007.
Due diligence
Al termine della due diligence consegniamo una relazione discussa con il Cliente e usata per predisporre un programma di consulenza personalizzato.
Autovalutazione
Il punto di partenza verso la conformità: determinare il rischio a cui Studio o Società sono esposti nell’attività svolta.
Trasmetti al Centro Studi Antiriciclaggio Forward i dati necessari per elaborare l’autovalutazione della tua struttura.
Il team analizza le informazioni relative all’organizzazione, alle attività e ai rischi rilevanti.
Predisponiamo la relazione di autovalutazione del rischio di riciclaggio e i relativi allegati.
Condividiamo con te la relazione finale e le eventuali azioni correttive.
Adeguata verifica
Forward supporta i soggetti obbligati con due modalità distinte, sostituibili nel tempo in base alle esigenze organizzative.
Autonomia accompagnata
Svolgi in autonomia gli adempimenti antiriciclaggio richiesti nei confronti dei tuoi clienti, con formazione e assistenza continuativa.
Outsourcing completo
Ci pensiamo noi: predisponiamo il Fascicolo Antiriciclaggio del cliente. A te restano firme e conservazione.
Software online con procedura guidata per l’adeguata verifica della clientela.
Funzione antiriciclaggio
Offriamo supporto operativo alla funzione antiriciclaggio: possiamo istituirla nella struttura assumendo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio (RA), oppure formare e affiancare un responsabile interno in tutti i compiti richiesti.
Confronto
Mettiamo a confronto i servizi erogati nei due percorsi, rispetto alle proposte tipiche di mercato.
| Servizi erogati | Noi con te | Noi per te |
|---|---|---|
| Accesso al Portale Antiriciclaggio | Il soggetto obbligato, in autonomia, individua il profilo di rischio, compila le dichiarazioni del cliente e gestisce il Fascicolo antiriciclaggio. | Noi predisponiamo profilo di rischio, liste antiterrorismo, dichiarazione e fascicolo completo. Al soggetto obbligato restano firme e conservazione. |
| Formazione antiriciclaggio | Programma di formazione e assistenza periodica per rendere autonoma la struttura nella gestione degli adempimenti. | Formazione di base sulle nozioni indispensabili per raccogliere documentazione e informazioni da trasmettere al Centro Studi. |
| Consulenza e assistenza | Assistenza continua del Centro Studi Forward per ogni necessità connessa al Fascicolo antiriciclaggio. | Il Centro Studi gestisce le criticità emerse dall’esame della pratica e ti contatta quando serve un confronto. |
Raccontaci la tua struttura: ti indichiamo il servizio più adatto e, se vuoi, attiviamo la prova gratuita di 5 giorni.