Forward Srl
La gestione degli adempimenti antiriciclaggio non è mai stata così semplice.
Esegui passo dopo passo l’adeguata verifica della clientela e l’autovalutazione del rischio di riciclaggio della tua attività — con il supporto del Centro Studi Antiriciclaggio Forward.
Missione
Supportiamo tutti i soggetti obbligati nel raggiungimento e mantenimento della conformità alla normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, come richiesto dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle norme regolamentari (Regole tecniche e linee guida) dei vari Ordini professionali.
Abbiamo maturato una significativa esperienza con studi professionali (avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro), CED, CAF, patronati, associazioni di categoria, revisori e società di revisione, pubbliche amministrazioni, mediatori creditizi e agenzie immobiliari.
Dopo un’attenta valutazione delle specificità, assistiamo il cliente con un approccio cucito su misura, pratico e concreto — in presenza in tutta Italia o da remoto.
Metodo
Il Portale è lo strumento operativo; intorno c’è il percorso di conformità che Forward costruisce con te.
Verifica approfondita della conformità legislativa presso la struttura, per l’anno in corso e quello precedente, a diretto contatto con il Cliente o i soggetti delegati. Al termine consegniamo una relazione sullo stato dell’arte.
In alternativa alla due diligence: procedure più rapide, in contraddittorio con il soggetto obbligato, per evidenziare criticità e proporre un programma di consulenza personalizzato.
Supporto per l’adeguamento della struttura e il mantenimento della conformità: visite periodiche o web meeting, revisione modulistica, aggiornamento del manuale delle procedure e accesso al Portale.
Percorsi in house o da remoto per professionisti, dipendenti e collaboratori, con attestato valido ai fini della formazione richiesta dall’art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007.
Portale
Procedura semplice per svolgere l’adeguata verifica della clientela in autonomia o con il supporto del Centro Studi.
Due percorsi
Scegli autonomia accompagnata oppure outsourcing completo. I percorsi sono sostituibili nel tempo.
Autonomia accompagnata
Svolgi in autonomia gli adempimenti antiriciclaggio richiesti nei confronti dei tuoi clienti, con formazione e assistenza continuativa.
Outsourcing completo
Ci pensiamo noi: predisponiamo il Fascicolo Antiriciclaggio del cliente. A te restano firme e conservazione.
Perché Forward
Le alternative di mercato sono spesso pensate per categorie specifiche, elaborate da software house senza conoscenze mirate in materia.
Destinatari
Professionisti, operatori finanziari e non finanziari trovano nel Portale un percorso calibrato sulle proprie esigenze.
Per informazioni mettiti in contatto con uno dei nostri esperti: saremo felici di rispondere alle tue domande. È disponibile anche una prova gratuita di 5 giorni.
